Conférences d’actualité

Le rendez-vous du Compliance Officer

Rapport d’évaluation du GAFI, RBA, PEPs, SOEs, HIOs, rapport annuel de la CRF, sanctions financières internationales, corruption et biens mal acquis, SFDR

26 sept. 2024, À distance, Luxembourg
40
Jours
10
Heures
58
Minutes
36
Secondes
Ref
26459

Réduction de 100 € HT pour toute inscription reçue avant le 30/06/2022 (REDUC100)

ABILWAYS Luxembourg vous donne rendez-vous le jeudi 28 septembre prochain à l’occasion du « Rendez-vous du Compliance Officer ».

La compliance est aujourd’hui au cœur de la gouvernance et des enjeux stratégiques de l’entreprise et les manquements potentiels représentent des risques tels que les entreprises doivent se doter de moyens de plus en plus élaborés pour y faire face.

La nouvelle édition dédiée à la lutte contre le blanchiment d'argent s'annonce être le rendez-vous incontournable du compliance officer.

Pour cette journée, nous avons retenu plusieurs sujets d'actualité :après la visite, le rapport d’évaluation du GAFI, RBA, PEPs, SOEs, HIOs, les résultats de l’enquête SFDR data collection, les actualités en matière de sanctions financières, de corruption et de biens mal acquis.

Retrouvez nos experts pour répondre à votre exigence de maîtrise de la réglementation et d’amélioration de vos pratiques.

Ce sera une nouvelle fois un plaisir de vous retrouver.

Intervenants
Nos intervenants
Amélie BRY
Amélie BRY
ABILWAYS LUX
Andre LUTGEN
Avocat à la Cour - Partner
LUTGEN + Associés
Sundhevy Debrand
Authorized Manager - Chief Compliance Officer & MLRO
GEN II LUXEMBOURG SERVICES SARL
Max BRAUN
Max BRAUN
Directeur de la CRF
CELLULE DE RENSEIGNEMENT FINANCIER - CRF
Christian SCHAACK
Commission de Surveillance du Secteur Financier - CSSF
Camille PEREZ
Tax Director
PWC
Anouk DUMONT
Anouk DUMONT
Directeur adjoint
CRF
Benjamin COLLETTE
Partner
PALANA SA
Catherine DION-BOURIN
Directrice
LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG - Ministère de la Justice - Direction LBC/FT
Objectifs
  • Comprendre les enjeux et les obligations liés à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
  • Appréhender les évolutions amenées par la 6ème Directive et leurs déclinaisons opérationnelles.
  • Mettre en place un dispositif LCB-FT pragmatique et efficace, adapté à la taille et à la maturité de l’entreprise.
Public
  • Compliance Officers et responsables anti-blanchiment dans les banques, compagnies d’assurances, fonds d’investissement, domiciliataires de sociétés
  • Head of Compliance, Analyst Compliance, AML Compliance, déontologues,
  • Auditeurs et contrôleurs internes
  • Réviseurs et experts-comptables
  • Dirigeants d’entreprise
  • Responsables des départements juridiques, audits et contrôle interne
  • Responsables des départements commerciaux
  • Directeurs d’agence
  • Responsables des transactions internationales
  • Banquiers, assureurs, financiers
  • Avocats et gestionnaires de patrimoine
Programme
Le rendez-vous du Compliance Officer

Accueil des participants

Introduction du président de séance : à quoi se préparer en 2024 ?
Sundhevy DEBRAND

Programme à venir