Conférences d’actualité

Le rendez-vous du Compliance Officer

Evaluation nationale des risques, CSSF, AED, gouvernance et corruption et biens mal acquis

08 oct. 2025, À distance, Luxembourg
40
Jours
10
Heures
58
Minutes
36
Secondes
Ref
26459

Le rendez-vous de la rentrée propose aux professionnels de la conformité, du juridique et de la gouvernance un panorama complet des exigences actuelles, des enseignements tirés des contrôles menés par la CSSF et l’AED, des tendances analysées par la CRF, ainsi que des perspectives européennes en matière de lutte contre la corruption et les flux financiers illicites.

Dans un contexte où le Luxembourg met à jour sa stratégie nationale de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, la publication du rapport 2025 de l’évaluation nationale des risques constitue une étape majeure. Ce document actualise la cartographie des menaces et des vulnérabilités sur la période 2020–2023 et définit les grandes orientations opérationnelles à venir.

La journée sera présidée par Sundhevy Debrand, nouvellement nommée au Ministère de la Justice en tant que coordinatrice. Elle apportera son regard expert pour accompagner les débats et structurer les échanges.

Plusieurs temps forts viendront rythmer la journée :

  • Une lecture approfondie de l’ENR 2025, outil central de l’approche par les risques, présentée par les équipes du ministère de la Justice,
  • Les attentes et recommandations concrètes de la CSSF et de l’AED
  • Des retours d’expérience terrain, notamment sur les contrôles, les sanctions administratives et les obligations de vigilance ;
  • Un éclairage sur la responsabilité croissante des administrateurs, à l’intersection des enjeux LCB/FT, ESG, IA et gouvernance.

La dimension opérationnelle sera au cœur des échanges, avec des réponses concrètes aux interrogations du terrain, et des recommandations applicables. La diversité et la complémentarité des intervenants — institutionnels, praticiens, juristes — offriront une lecture transversale et approfondie des enjeux.

Cette journée s’annonce comme un rendez-vous stratégique pour renforcer la culture du risque, consolider les pratiques de gouvernance et accroître l’efficacité des dispositifs LCB/FT.

Intervenants
Nos intervenants
Sundhevy Debrand
Sundhevy Debrand
Member of the Executive Committee / Chief Compliance Officer & MLRO at GEN II Luxembourg Services S.à r.l.
LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Christian SCHAACK
Christian SCHAACK
Chef de Service adjoint – service des PSF Spécialisés
Commission de Surveillance du Secteur Financier - CSSF
Antton MADINABEITIA
Antton MADINABEITIA
Financial analyst at the ministry of Justice
LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG - MINISTRY OF JUSTICE
Laura Reiff
évaluations des risques et stratégie au Ministère de la Justice
LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG - Ministère de la Justice - Direction LBC/FT
François PIRES PINTO
François PIRES PINTO
chef de service adjoint
EAD - Direction de l’enregistrement, des domaines et de la TVA - Service criminalité financière
Gwennhaëlle BARRAL
Gwennhaëlle BARRAL
Avocat aux Barreaux de Paris et Luxembourg
CABINET TEMIME
Katia CIESIELSKA
Katia CIESIELSKA
Administratrice indépendante
ORIGO CONSULTING
Objectifs
  • Quelles sont les recommandations du Ministère de la Justice sur l’évaluation nationales des risques ?
  • Quelles sont les attentes de la CSSF Les attentes de la CSSF Sub-Sector Risk Assessment pour les TCSPs ?
  • Le retour de l’AED sur les contrôles
  • Quelles actualités en matière de corruption et de biens mal acquis ?
  • Gouvernance: quelles sont les bonnes pratiques pour le Compliance Officer ?
Public
  • Compliance Officers et responsables anti-blanchiment dans les banques, compagnies d’assurances, fonds d’investissement, domiciliataires de sociétés
  • Head of Compliance, Analyst Compliance, AML Compliance, déontologues,
  • Auditeurs et contrôleurs internes
  • Réviseurs et experts-comptables
  • Dirigeants d’entreprise
  • Responsables des départements juridiques, audits et contrôle interne
  • Responsables des départements commerciaux
  • Directeurs d’agence
  • Responsables des transactions internationales
  • Banquiers, assureurs, financiers
  • Avocats et gestionnaires de patrimoine
Programme
Le rendez-vous du Compliance Officer

Introduction du président de séance : à quoi se préparer en 2025 ?

Sundhevy DEBRAND

Rapport de l’évaluation nationale des risques de blanchiment 2025

  • L’Evaluation nationale des risques, un outil clé pour l’application d’une approche basée sur les risques. Implications pratiques pour les professionnels
  • Quels sont les changements et les faits saillants observés sur la période de référence 2020-2023?

Antton Madinabeitia, CFA
Attaché
Responsable des évaluations des risques de BC/FT
Direction LBC/FT

Laura REIFF
Attachée
Direction LBC/FT
MINISTERE DE LA JUSTICE

Quelles sont les attentes de la CSSF ?

  • Focus AML-CFT et sur la mise à jour du Sub-Sector Risk Assessment pour les TCSPs
  • Quelles sont les recommandations de la CSSF ?
  • Résultats des contrôles LBC/FT de 2024/2025, focus sur la compréhension de l’objet et de la nature de la relation d’affaires
  • Foire aux questions et réponses (FAQ)

Christian SCHAACK
Conseiller
Chef de service adjoint
Surveillance des PSF spécialisés

CSSF

Supervision et contrôle de l’AED en matière de LBC/FT

  • Quels sont les retours d’expérience des contrôles effectués en 2024-2025 ?
  • Conclusions des contrôles sur place
  • Focus sur les mesures et sanctions administratives
  • FAQ

Francois PIRES PINTO
Criminalité financière, Chef de service-adjoint
Administration de l’enregistrement des domaines et de La TVA

Focus et actualités en matière de corruption et de biens mal acquis

  • Où en sont les négociations (Commission, Parlement, Conseil) sur la directive de prévention et lutte contre la corruption?
  • Focus sur les nouveaux délits visés
  • Corruption passive et active
  • Abus de biens sociaux
  • Infractions transfrontalières
  • Responsabilité des personnes morales
  • Quelles sont les mesures préventives proposées ?
  • Que retenir sur la lutte contre les flux financiers illicites et quelles sont les recommandations ?
  • Déclarations de soupçons
  • Point sur le registre des trusts et le RBE
  • Recommandations de la Transparency Internationale
  • Sanctions disciplinaires et pénales

Gwennhaëlle BARRAL
Avocat aux Barreaux de Paris et Luxembourg
CABINET TEMIME


Conseils d’administration à l’épreuve des risques : quel rôle pour la compliance dans la gouvernance des administrateurs

  • Comment les fonctions de compliance peuvent-elles accompagner et renforcer la responsabilité des administrateurs ?
  • Le rôle croissant des administrateurs face aux risques ESG, LCB/FT, IA…
  • Dialogue entre le chief compliance officer et le board
  • Cas concrets de sanctions pour les administrateurs
  • Bonnes pratiques de gouvernance et de conformité
  • Formation des administrateurs

Katia CIESIELSKA
Independent Director
Origo Consulting

Contexte

Véritable expert dans le domaine de l'anti-corruption, le compliance officer contribue à diffuser une culture d'entreprise centrée sur la responsabilité et l'éthique. Abilways Luxembourg propose un rendez-vous annuel pour dresser un bilan de la lutte anti-fraude au Luxembourg et aborder les évolutions pour les années à venir. Découvrez le contenu de ce rendez-vous essentiel pour tous les compliance officers du Luxembourg.

 
 
Date de mise à jour : 04/07/2025