Le rendez-vous du Compliance Officer
Rapport d’évaluation du GAFI, RBA, PEPs, SOEs, HIOs, rapport annuel de la CRF, sanctions financières internationales, corruption et biens mal acquis, SFDR
Toutes les conférences peuvent être suivies à distance. Merci de sélectionner votre choix ci-dessous.
ABILWAYS Luxembourg vous donne rendez-vous le jeudi 28 septembre prochain à l’occasion du « Rendez-vous du Compliance Officer ».
La compliance est aujourd’hui au cœur de la gouvernance et des enjeux stratégiques de l’entreprise et les manquements potentiels représentent des risques tels que les entreprises doivent se doter de moyens de plus en plus élaborés pour y faire face.
La nouvelle édition dédiée à la lutte contre le blanchiment d'argent s'annonce être le rendez-vous incontournable du compliance officer.
Pour cette journée, nous avons retenu plusieurs sujets d'actualité :après la visite, le rapport d’évaluation du GAFI, RBA, PEPs, SOEs, HIOs, les résultats de l’enquête SFDR data collection, les actualités en matière de sanctions financières, de corruption et de biens mal acquis.
Retrouvez nos experts pour répondre à votre exigence de maîtrise de la réglementation et d’amélioration de vos pratiques.
Ce sera une nouvelle fois un plaisir de vous retrouver.
- Comprendre les enjeux et les obligations liés à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
- Appréhender les évolutions amenées par la 6ème Directive et leurs déclinaisons opérationnelles.
- Mettre en place un dispositif LCB-FT pragmatique et efficace, adapté à la taille et à la maturité de l’entreprise.
- Compliance Officers et responsables anti-blanchiment dans les banques, compagnies d’assurances, fonds d’investissement, domiciliataires de sociétés
- Head of Compliance, Analyst Compliance, AML Compliance, déontologues,
- Auditeurs et contrôleurs internes
- Réviseurs et experts-comptables
- Dirigeants d’entreprise
- Responsables des départements juridiques, audits et contrôle interne
- Responsables des départements commerciaux
- Directeurs d’agence
- Responsables des transactions internationales
- Banquiers, assureurs, financiers
- Avocats et gestionnaires de patrimoine
Accueil des participants
Introduction du président de séance : à quoi se préparer en 2023 ?
Sundhevy DEBRAND
Actualités en matière de LCB/FT
- Rapport d’évaluation du GAFI
- Attaques, ransomware : quels sont les indicateurs à surveiller ?
Jérémie OGE
Attaché
Directeur adjoint, coordination évaluations mutuelles, supervision et mesures préventives, transparence des PM et CJ
MINISTERE DE LA JUSTICE
Quelques clarifications : les bonnes pratiques RBA et les PEPs, SOEs, HIOs
- Guide de mise en œuvre des politiques de LBC/FT
- Foire aux questions et réponses (FAQ)
Christian SCHAACK
Conseiller
Chef de service adjoint
Surveillance des PSF spécialisés
CSSF
Pause / coffee networking
Rapport annuel de la CRF
- Le rapport annuel d’activité 2022 de la CRF : présentation des éléments clés et statistiques
- Actualité et perspectives en matière de criminalité financière : bref aperçu sur les typologies, indicateurs de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme et études de cas
Max BRAUN / Anouk DUMONT
Directeur de la CRF/ Directeur adjoint
PARQUET GENERAL DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Cellule de Renseignement Financier (CRF)
Pause déjeuner ou pause individuelle
SFDR data collection : la compliance dans la finance durable
- CSSF FAQ
- Quelques clarifications du règlement 2019/2088 concernant les informations à fournir en matière de développement durable dans le secteur financier
- Quels sont les apports ?
- Fonds luxembourgeois réglementés et non réglementés
- Quels sont les résultats du SFDR Data collection clôturé au 15 juin 2023 ?
Benjamin COLLETTE
Partner
Palana
Actualités en matière de corruption et de biens mal acquis
- Point sur la Directive 2014/42/UE concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l'Union européenne
- Où en sont les travaux de la commission et du conseil de l’UE ?
- Quels sont les enjeux et précédents en matière de restitution des avoirs illicites ?
- Comment s’organise la lutte contre les flux financiers illicites et quelles sont les recommandations ?
- Déclarations de soupçons
- Quelles sont les sanctions disciplinaires et pénales à l’encontre des personnes, physiques ou morales manquant à leurs obligations en matière de LCB/FT ?
André LUTGEN
Partner
Lutgen et Associés
Coffee networking
Circulaire 20/744 sur le blanchiment de fraude fiscal dans l'industrie des fonds
- ATAD 3 : Le manque de substance de certaines sociétés suite à cette Directive Unshell entraîne-t-il des risques de non conformité fiscale supplémentaires ? Il y a-t-il des liens avec ATAD 2 et les autres directives DAC ?
- DAC 7 : au delà des obligations de déclaration liées à l’économie numérique, des changements majeurs quant aux obligations d'information des investisseurs/clients concernés par le reporting CRS
- DAC 8 : Les changements prévus sur le reporting CRS permettront plus facilement aux administrations de procéder à leurs contrôles quant à la qualité des données échangées
Camille PEREZ
Director
Pierre KIRSCH
Partner
PWC
Q&A
Closing remarks
