À distance
Formations courtes

Formation - Bâtir et pérenniser son dispositif de lutte contre le blanchiment

Initiation
0,5 jour - 4 heures
Luxembourg
À distance

Construire une approche basée sur les risques pays/clients (KYC)/produits.

La lutte contre le blanchiment nécessite que le Compliance Officer mette en place les procédures internes, un manuel de procédure et un plan Compliance. Ces éléments pourront faire l'objet d'un contrôle sur place de la part de la CSSF. Il faut donc pouvoir les anticiper.

Objectifs
Pour qui ?
Compétences acquises
Objectifs

  • Identifier l’ensemble des zones et des facteurs de risques.
  • Éviter que la responsabilité bancaire soit mise en jeu.
Pour qui ?

  • Compliance Officers et responsables juridiques.
  • Chargés de la lutte contre le blanchiment.
  • Toute personne en charge de l’élaboration et de l’exécution des procédures de lutte contre le blanchiment.
À l’issue de la formation, vous serez capable de mettre en place les procédures en interne.
Programme
Bâtir et pérenniser son dispositif de lutte contre le blanchiment

Élaborer les procédures, un manuel de procédures et le plan de Compliance

  • Connaissance du client : personnes physiques, personnes morales, ayants des droits économiques.
  • Surveillance particulière de certaines opérations et conservation des pièces et documents.
  • Déclaration des opérations suspectes : surveillance particulière de certaines opérations, obligation de déclaration des opérations suspectes, conduite à tenir en cas d’indice de blanchiment.
  • Désignation d’un agent responsable de conformité.
  • Formation du personnel.
  • Cartographie des risques.

Anticiper les contrôles sur place de la CSSF et les rapports avec la CRF par l’utilisation d’outils et de techniques d’investigation

  • Analyse des circulaires CSSF liées au blanchiment, des PEP’s, des pays classés en liste noire et liste grise par le GAFI.
  • Mise en place d’interfaces entre la banque et les autorités.
  • Logiciel AML, mise en place d’une périodicité des contrôles.

Exercice d'application : construire une approche basée sur les risques pays/clients (KYC)/produits.

Nos intervenants
Yves Ganseman
Conducting Officer, CO et MLRO
Yves GANSEMAN
Inter
Intra
Sur mesure

en présentiel ou à distance

Bâtir et pérenniser son dispositif de lutte contre le blanchiment
Ref
6190959
Tarif
490€ HT
Prochaines sessions

Le choix de la session vous sera demandé lors de votre inscription.

Luxembourg
Prochaines sessions
28 nov. 2022
28-11-2022

dans vos locaux ou à distance

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