À distance
Formations courtes

Formation - Maîtriser le cadre légal de la lutte contre le blanchiment

Initiation
0,5 jour - 4 heures
Luxembourg
À distance

Focus sur le cadre légal international, européen et luxembourgeois.

La lutte contre le blanchiment nécessite pour le Compliance Officer de se tenir informé des évolutions rélgementaires tant européennes que nationales afin de répondre au mieux à ses obligations et de remplir les déclarations de soupçons à bon escient.

Objectifs
Pour qui ?
Compétences acquises
Objectifs

  • Appréhender toutes les réglementations.
  • Répondre à toutes les obligations.
  • Réaliser une déclaration de soupçons.
Pour qui ?

  • Compliance Officers et responsables juridiques.
  • Chargés de la lutte contre le blanchiment.
  • Toute personne en charge de l’élaboration et de l’exécution des procédures de lutte contre le blanchiment.
À l’issue de la formation, vous maîtriserez tous les aspects réglementaires de la lutte contre le blanchiment et saurez remplir une déclaration de soupçon.
Programme
Maîtriser le cadre légal de la lutte contre le blanchiment

Le cadre international et européen de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

  • Identifier les techniques de blanchiment.
  • Présenter le rôle et les recommandations du GAFI.
  • Maîtriser le cadre juridique européen de la 4e directive anti-blanchiment : responsabilités et sanctions, approche « customer due diligence », registre des bénéficiaires…

Le cadre juridique luxembourgeois

  • Examiner les textes législatifs et circulaires de la CSSF.
  • Mettre en place une collaboration avec la Cellule de Renseignement Financier (CRF).
  • Cerner les mesures préventives et répressives.

La déclaration de soupçon et autres obligations

  • Champ d’application et modalités d’une déclaration de soupçon.
  • Définir les obligations relatives à l'identification d'un client.
  • Présenter les autres obligations : organisation, conservation des documents, transmission des informations...
  • Éviter les sanctions : les responsabilités en cas de manquement à ses obligations de prévention, la déclaration de soupçon et les responsabilités civile et pénale.

Cas pratique : analyse d’un modèle de déclaration de soupçon.

Nos intervenants
Yves Ganseman
Conducting Officer, CO et MLRO
Yves GANSEMAN
Inter
Intra
Sur mesure

en présentiel ou à distance

Maîtriser le cadre légal de la lutte contre le blanchiment
Ref
6190958
Tarif
490€ HT
Prochaines sessions

Le choix de la session vous sera demandé lors de votre inscription.

Luxembourg
Prochaines sessions
03 oct. 2022
03-10-2022

dans vos locaux ou à distance

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