Conférences d’actualité
LCB-FT et Transaction monitoring
Conseils et actualités en 2023 : AML, CSSF, transferts de fonds, KYT et AI
17 oct. 2024,
Luxembourg, À distance
40
Jours
10
Heures
58
Minutes
36
Secondes
Ref
26461
Réduction de 100 € HT pour toute inscription reçue avant le 21/07/2023 (REDUC100)
Toutes les conférences peuvent être suivies à distance. Merci de sélectionner votre choix ci-dessous.
ABILWAYS Luxembourg vous donne rendez-vous le mercredi 17 octobre prochain à l’occasion de notre rendez-vous annuel en matière de « LCB-FT et Transaction monitoring ».
Au plaisir de vous y acceuillir,
Intervenants
Nos intervenants
Amélie BRY
ABILWAYS LUX
Aurélia Viémont
Partner
CMS Luxembourg
Erwin SOTIRI
Partner - Avocat à la Cour
ERWIN SOTIRI
Fabrice BELLENCONTRE
Senior Associate
ELVINGER HOSS PRUSSEN
Franck ROESSIG
TELINDUS / Proximus Group
Guillaume MARCHAL
Chef de division - Service OSI
CSSF
Vincent WELLENS
Avocat à la cour
NautaDutilh Avocats Luxembourg
Objectifs
- Comprendre les enjeux et les obligations liés à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
- Appréhender les évolutions amenées par la 5ème Directive et leurs déclinaisons opérationnelles.
- Mettre en place un dispositif LCB-FT pragmatique et efficace, adapté à la taille et à la maturité de l’entreprise.
Public
- Compliance Officers et responsables anti-blanchiment dans les banques, compagnies d’assurances, fonds d’investissement, domiciliataires de sociétés
- Head of Compliance, Analyst Compliance, AML Compliance
- Analyste surveillance des opérations de tradings
- Auditeurs et contrôleurs internes
- Réviseurs et experts-comptables
- Dirigeants d’entreprise
- Responsables des départements juridiques, audits et contrôle interne
- Responsables des départements commerciaux
- Directeurs d’agence
- Responsables des transactions internationales- des paiements
- Banquiers, assureurs, financiers
- Avocats et gestionnaires de patrimoine
- Head of innovation
- Head of payments (compliance)/ services
- Payments Innovation Project Manager
- Head Of Strategy & Innovation
- Director of KYC
- Head of transaction monitoring
- Head of transaction banking
- Gestionnaire reverse KYC LAB
- Consultants MOA
- Middle et back office
- Responsable de conformité des services d’investissements
- Data analyst
- Analyst credit
Programme
LCB-FT et Transaction monitoring
Mercredi 17 octobre 2024
PROGRAMME A VENIR
Date de mise à jour : 08/03/2024