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Formations courtes

Formation - Concevoir et implémenter un « AML Risk Appetite »

Initiation
0,5 jour - 4 heures
Luxembourg
À distance

Maîtriser toutes les étapes nécessaires à la mise en place d'un AML Risk Appetite.

Evolution récente dans la réglementation AML, la mise en œuvre d’un AML Risk Appetite est un exercice stratégique qui nécessite de bien connaître la stratégie commerciale, la clientèle ainsi que la réglementation AML.
Il nécessite la mise en œuvre d’un programme de travail détaillé. Cette formation permettra de fournir un certain nombre d’outils et d’échanger sur le bonnes pratiques en la matière.

Objectifs
Pour qui ?
Compétences acquises
Objectifs

  • Comprendre les principaux enjeux d’un « AML Risk Appetite », ainsi que les aspects réglementaires liés.
  • Appréhender les différentes étapes nécessaires à la mise en place d’un « AML Risk Appetite » dans un établissement financier incluant les rôles et responsabilités de chacun.
  • Définir les contrôles qui permettront de s’assurer du respect de l’AML Risk Appetite.

Pour qui ?
  • Responsables compliance, risk managers, compliance officers.
  • Toute personne amenée à mettre en place un AML Risk Appetite.

À l'issue de la formation, vous posséderez les outils et les bonnes pratiques en la matière.

Programme
Concevoir et implémenter un « AML Risk Appetite »

Comprendre les principaux enjeux d’un AML Risk Appetite

  • Appréhender les aspects stratégiques d’un AML Risk Appetite.
  • Mesurer les contraintes réglementaires en la matière.

Implémenter un AML Risk Appetite

  • Analyser les différentes étapes nécessaires à la mise en place d’un AML Risk Appetite.
  • Considérer l’AML Risk Assessment pour construire l’AML Risk Appetite.
  • Comprendre la gouvernance de la mise en place d’un AML Risk Appetite.

Mesurer le niveau d’implémentation de l’AML Risk Appetite

  • Déterminer comment mesurer le niveau d’implémentation, sur quels critères et qui doit les réaliser.
  • Le pilotage par le conseil d’administration.

Préparer le post-implémentation

  • S’interroger sur les actions à mettre en place une fois le Risk Appetite implementé.
  • Se questionner sur la mise en place éventuelle d’un nouveau cycle.

Analyser des exemples pratiques

  • Le cas de la banque fat fast qui a grossi car son appétit au risque AML était démesuré.
  • Le cas de la banque fast slim qui a réduit drastiquement son activité en ajustant son appétit au risque.

Nos intervenants
Sylvain Aubry
Chief Compliance Officer
Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking
Inter
Intra
Sur mesure

en présentiel ou à distance

Concevoir et implémenter un « AML Risk Appetite »
Ref
6220978
Tarif
490€ HT
Prochaines sessions

Le choix de la session vous sera demandé lors de votre inscription.

Luxembourg
Prochaines sessions
28 juin 2022
28-06-2022
16 nov. 2022
16-11-2022

dans vos locaux ou à distance

Concevoir et implémenter un « AML Risk Appetite »
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