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6210977

Fraude documentaire

Tous niveaux
1 jour - 7 heures
À distance
Luxembourg
Fraude documentaire
Objectifs

  • Être en mesure de repérer un risque de fraude, blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme
  • Avoir des indicateurs de détection de faux documents (connaître les points de contrôle clé, identifier le profil d’un fraudeur)
  • S’exercer à détecter les fraudes sur dossier

Public

  • Compliance Officers et responsables anti-blanchiment dans les banques, compagnies d’assurances, fonds d’investissement, domiciliataires de sociétés
  • Head of Compliance, Analyst Compliance, AML Compliance, déontologues,
  • Auditeurs et contrôleurs internes
  • Réviseurs et experts-comptables
  • Directeurs de back office
  • Dirigeants d’entreprise
  • Responsables des départements juridiques, audits et contrôle interne
  • Responsables des départements commerciaux
  • Directeurs d’agence
  • Responsables des transactions internationales
  • Banquiers, assureurs, financiers
  • Avocats et gestionnaires de patrimoine

Programme
Fraude documentaire

Sensibilisation aux risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme

Société éphémères

  • Définition
  • Typologie d’une société éphémère et les principales caractéristiques (dénomination sociale, capital social, les dirigeants, les formes juridiques, la durée de l’exercice social, l’objet, le siège social/ la domiciliation, type de compte bancaire)
  • Quelles sont les caractéristiques de la fraude ?

Coffee networking

Lutte contre la fraude documentaire

Focus sur la fraude documentaire et à l’identité

  • L’usage du document d’un tiers, le look-alike
    • Les points clés de la reconnaissance faciale
    • Les questionnements particuliers à engager
  • Définition des normes en vigueur concernant les documents sécurisés
  • La description des sécurités des documents d’identité : FR, BE, LU, PT, IT …
  • Description des points de contrôle sur les factures, fiche de salaires ..

Picto pratique Travail pratique sur scans et vrai faux documents européens (Portugais, français italiens et belges)

  • Rechercher les anomalies pour chaque document.
  • Les nombreux tests et exercices facilitent la parfaite intégration du sujet, permettant ainsi aux stagiaires de maîtriser les bons réflexes pour détecter des faux documents.
  • Autres types de faux introduits dans les statuts

Prévenir et anticiper l’usurpation avec l’analyse comportementale et gestuelle

Comment prévenir une usurpation d’identité sur internet ?

Points forts
Nos intervenants
Jérôme LOVERGNE
L Jérôme
Date de mise à jour : 05/06/2024