Fraude documentaire
- Être en mesure de repérer un risque de fraude, blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme
- Avoir des indicateurs de détection de faux documents (connaître les points de contrôle clé, identifier le profil d’un fraudeur)
- S’exercer à détecter les fraudes sur dossier
- Compliance Officers et responsables anti-blanchiment dans les banques, compagnies d’assurances, fonds d’investissement, domiciliataires de sociétés
- Head of Compliance, Analyst Compliance, AML Compliance, déontologues,
- Auditeurs et contrôleurs internes
- Réviseurs et experts-comptables
- Directeurs de back office
- Dirigeants d’entreprise
- Responsables des départements juridiques, audits et contrôle interne
- Responsables des départements commerciaux
- Directeurs d’agence
- Responsables des transactions internationales
- Banquiers, assureurs, financiers
- Avocats et gestionnaires de patrimoine
Sensibilisation aux risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme
Société éphémères
- Définition
- Typologie d’une société éphémère et les principales caractéristiques (dénomination sociale, capital social, les dirigeants, les formes juridiques, la durée de l’exercice social, l’objet, le siège social/ la domiciliation, type de compte bancaire)
- Quelles sont les caractéristiques de la fraude ?
Coffee networking
Lutte contre la fraude documentaire
Focus sur la fraude documentaire et à l’identité
- L’usage du document d’un tiers, le look-alike
- Les points clés de la reconnaissance faciale
- Les questionnements particuliers à engager
- Définition des normes en vigueur concernant les documents sécurisés
- La description des sécurités des documents d’identité : FR, BE, LU, PT, IT …
- Description des points de contrôle sur les factures, fiche de salaires ..
Picto pratique Travail pratique sur scans et vrai faux documents européens (Portugais, français italiens et belges)
- Rechercher les anomalies pour chaque document.
- Les nombreux tests et exercices facilitent la parfaite intégration du sujet, permettant ainsi aux stagiaires de maîtriser les bons réflexes pour détecter des faux documents.
- Autres types de faux introduits dans les statuts
Prévenir et anticiper l’usurpation avec l’analyse comportementale et gestuelle
Comment prévenir une usurpation d’identité sur internet ?
Équipe pédagogique :
Un consultant expert de la thématique et une équipe pédagogique en support du stagiaire pour toute question en lien avec son parcours de formation.
Techniques pédagogiques :
Alternance de théorie, de démonstrations par l'exemple et de mise en pratique grâce à de nombreux exercices individuels ou collectifs. Exercices, études de cas et cas pratiques rythment cette formation.
Pour les sessions en distanciel, notre Direction Innovation a modélisé une matrice pédagogique adaptée pour permettre un apprentissage et un ancrage mémoriel optimisés.
Cette matrice prévoit une alternance de temps de connexion en groupe et de séquences de déconnexion pour des travaux de mise en pratique individuels.
Ressources pédagogiques :
Un support de formation présentant l'essentiel des points vus durant la formation et proposant des éléments d'approfondissement est téléchargeable sur votre espace apprenant.
Retrouvez également des ressources complémentaires ainsi que les quiz amont/aval sur notre plateforme dédiée.