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Formation - Fraude documentaire

Tous niveaux
1 jour - 7 heures
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Objectifs Public Programme
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Objectifs

  • Être en mesure de repérer un risque de fraude, blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme
  • Avoir des indicateurs de détection de faux documents (connaître les points de contrôle clé, identifier le profil d’un fraudeur)
  • S’exercer à détecter les fraudes sur dossier

Public

  • Compliance Officers et responsables anti-blanchiment dans les banques, compagnies d’assurances, fonds d’investissement, domiciliataires de sociétés
  • Head of Compliance, Analyst Compliance, AML Compliance, déontologues,
  • Auditeurs et contrôleurs internes
  • Réviseurs et experts-comptables
  • Directeurs de back office
  • Dirigeants d’entreprise
  • Responsables des départements juridiques, audits et contrôle interne
  • Responsables des départements commerciaux
  • Directeurs d’agence
  • Responsables des transactions internationales
  • Banquiers, assureurs, financiers
  • Avocats et gestionnaires de patrimoine

Programme
Fraude documentaire

Matinée Sensibilisation aux risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme

Cadre règlementaire et légal

  • Quelles sont les recommandations des instances ?
  • Cerner les difficultés d’interprétation et d’application dans les banques.
  • Présentation des nouveaux enjeux de la compliance.
  • Définition de la fraude documentaire.

Présentation des différents schémas de blanchiment et de financement du terrorisme

  • Fraude à la TVA, fraude fiscale, fausses factures….
  • Hawala, réseaux sous-terrain, usage des ASBL.
  • Corruption.

Mise en œuvre d’un programme de conformité

  • Connaissance client : les documents à demander.
  • Focus sur les entrées en relation à distance.
  • Bonnes pratiques en matière de documents à accepter ou à refuser.
  • Contrôle et surveillance des risques.
  • Focus sur l’usage de faux et indicateurs de détection de faux documents.
  • Classification/ cartographie des clients par risques :
    • Risque client.
    • Risque pays.
    • Risque canaux de distribution / risque produit.
  • Mise à jour des informations.
  • Recherches sur sources ouvertes.
  • Cas pratiques.

Après-midi Lutte contre la fraude documentaire

Focus sur la fraude documentaire et à l’identité

  • L’usage du document d’un tiers, le look-alike.

Les points clés de la reconnaissance faciale.

Les questionnements particuliers à engager.

  • Définition des normes en vigueur concernant les documents sécurisés.
  • La description des sécurités des documents d’identité : FR, BE, LU, PT, IT …
  • Description des points de contrôle sur les factures, fiche de salaires ..

Session pratique Travail pratique sur scans et vrai "faux documents"

  • Rechercher les anomalies pour chaque document.
  • Les nombreux tests et exercices facilitent la parfaite intégration du sujet, permettant ainsi aux stagiaires de maîtriser les bons réflexes pour détecter des faux documents.

Evaluation

  • La formation est évaluée par un quizz et une certification de réussite BLL CONSULTING .
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