Compliance
La compliance représente un enjeu fort pour tout établissement financier de la place luxembourgeoise.
Notre offre de conférences d'actualité Compliance vous propose des rendez-vous tout au long au long de l'année : une conférence de 2 jours avec tous les experts luxembourgeois, une édition anglaise AML, une édition pour les Compliance Officers et des conférences techniques et pratiques dédiées comme Transaction monitoring, lanceurs d'alerte, contrôle des risques, protection des données, Outsourcing,…
LCB et détection des fraudes : sociétés éphémères, faux documents & analyse comportementale
15 05 2024
Retours d’expérience & bonnes pratiques en matière de KYC
15 05 2024
1 jour
Luxembourg, À distance
Lutte contre le blanchiment - Compliance
18 06 2024
Lanceurs d'alerte-whistleblowing
02 07 2024
Gestion des alertes internes/ externes, les outils, rôle de l’Office des signalements, le RH et le Compliance Officer
02 07 2024
1 jour
À distance, Luxembourg
Le rendez-vous du Compliance Officer
26 09 2024
Rapport d’évaluation du GAFI, RBA, PEPs, SOEs, HIOs, rapport annuel de la CRF, sanctions financières internationales, corruption et biens mal acquis, SFDR
26 09 2024
1 jour
À distance, Luxembourg
LCB-FT et Transaction monitoring
17 10 2024
Conseils et actualités en 2023 : AML, CSSF, transferts de fonds, KYT et AI
17 10 2024
1 jour
Luxembourg, À distance