Compliance
La compliance représente un enjeu fort pour tout établissement financier de la Place. Notre offre de conférences d'actualité Compliance vous propose des rendez-vous tout au long au long de l'année : une conférence de 2 jour avec tous les experts luxembourgeois, une édition anglaise AML, une édition pour les Compliance Officers et des conférences techniques et pratiques dédiées comme Transaction monitoring, Abus de marché, Outsourcing, LCB-FT et usage de faux documents…
Lutte contre le blanchiment - Compliance
08 06 2022
Lanceurs d'alerte-whistleblowing
16 06 2022
Que faut-il mettre en place suite au projet de loi lanceur d’alerte ?
16 06 2022
1 jour
À distance
Vérification des obligations AML et KYC : Fondamentaux, process et cas pratiques
30 06 2022
Détection des transactions inhabituelles, typologie des risques, day to day job
30 06 2022
0,5 jour
À distance
Le rendez-vous du Compliance Officer
29 09 2022
Lanceur d’alerte, RGPD/outsourcing, rapport annuel de la CRF, due diligence fiscale et sur les investissements, visite du GAFI…
29 09 2022
1 jour
À distance