
Le rendez-vous du Compliance Officer
28 09 2023
Rapport d’évaluation du GAFI, RBA, PEPs, SOEs, HIOs, rapport annuel de la CRF, sanctions financières internationales, corruption et biens mal acquis, SFDR
28 09 2023
1 jour
À distance, Luxembourg

LCB-FT et Transaction monitoring
18 10 2023
Conseils et actualités en 2023 : AML, CSSF, transferts de fonds, KYT et AI
18 10 2023
1 jour
Luxembourg, À distance

Anti-Money Laundering & practical questions
07 12 2023