Lutte contre le blanchiment - Compliance
Toute l'actualité réglementaire et pratique
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Renforcer la lutte contre le blanchiment d’argent : un impératif de transparence pour le Luxembourg.
Abilways Luxembourg vous donne rendez-vous les 18 et 19 juin pour la 19ème édition de la conférence « Lutte contre le blanchiment-Compliance » animée par Jean Noël LEQUEUE.
Une nouvelle fois, l’actualité ne se dément jamais en matière de lutte contre le blanchiment.
La première journée est consacrée à la thématique de la lutte contre le blanchiment. Parmi les orateurs phares : la CSSF, l'ABBL, les experts avocats, les opérationnels en matière d’AML traiteront les sujets du moment, parmi lesquels : l'actualité réglementaire en maitière d'AML, les recommandations de la CRF après la visite du GAFI, la responsabilité pénale du compliance officer, la problématique de l'ouverture des comptes professionnels et enfin l'impact de l'IA dans vos procédures AML.….
La deuxième journée sera dédiée aux actualités touchant à la compliance: les cryptomonnaies (dont la CBDC) DORA, la révision d'AFIM, ESG et l’open banking/ finance… Encore des thèmes que la Compliance Officer, aux prises avec tous les sujets du Luxembourg, doit suivre.
Cette année, ce rendez-vous se confirme encore comme l’occasion de se retrouver et de vous permettre d’être à la pointe de l’actualité.
- Bénéficier des recommandations de la CSSF et de la CRF
- Appréhender les nouvelles évaluations des risques du Ministère de la Justice et le guide de lutte contre la prolifération du ministère des Finances
- Cerner les dernières nouveautés réglementaires dans toutes les matières intéressant les Compliance Officers
- Compliance Officers et responsables anti-blanchiment dans les banques, compagnies d’assurances, fonds d’investissement, domiciliataires de sociétés
- Head of Compliance, Analyst Compliance, AML Compliance, déontologues,
- Auditeurs et contrôleurs internes
- Réviseurs et experts-comptables
- Dirigeants d’entreprise
- Responsables des départements juridiques, audits et contrôle interne
- Responsables des départements commerciaux
- Directeurs d’agence
- Responsables des transactions internationales
- Banquiers, assureurs, financiers
- Avocats et gestionnaires de patrimoine
Programme en cours
Lutte contre le blanchiment
Président de séance :
Jean-Noël LEQUEUE
Administrateur délégué
JNL
Allocution d’ouverture du Président de séance
Recommandations de la CSSF
- Contrôles on site & off site
- Quelles sont les bonnes pratiques et retours d’expérience sur les questionnaires ?
Patrick WAGNER
Head of OSI Department
CSSF
Recommandations post évaluation du GAFI
- Quelles sont les orientations pour les acteurs de la place ?
- Recommandations pour les entités non surveillées
- Comment tirer parti de l’évaluation pour convaincre un client de rester à Luxembourg ? Ou de s’implanter à Luxembourg ?
Maryline ESTEVES
Directeur adjoint
CRF
Evolutions réglementaires et pratiques en matière de LBA-FT
- Dernières évolutions législatives, AMLD6
- Impact de la création de l'Autorité européenne de lutte contre le blanchiment d’argent (AMLA)
- Quelles insuffisances récemment constatées et comment y remédier
- Attentes des autorités luxembourgeoises concernant la délégation de fonctions LBA-FT
Sophie DUPIN
Partner
ELVINGER HOSS PRUSSEN
Responsabilité(s) des professionnels en cas de manquement aux obligations AML
- Les différentes responsabilités prévues en cas de violation de la loi du 12 novembre 2004
- Aspects procéduraux (coopération avec les autorités, déroulé des procédures et des enquêtes)
- Présentation de cas concrets tirés de la pratique (position et exigences des autorités, conseils préventifs)
- Les sanctions encourues
Florent KIRMANN
Avocat à la Cour-Partner
LUTGEN ASSOCIES
(Table-ronde) Focus sur les ouvertures des comptes professionnels à Luxembourg
- Difficultés : bénéficiaires, origines des fonds, coûts
- Identification du client et règles AML/CFT
- Etat des échanges avec la CSSF
- Quelles sont les initiatives pour faciliter l’ouverture ?
- abbl.lu : comptes bancaires
- Les formations sur les structures complexes
- Les outils à disposition des PMEs et des entrepreneurs
- Les initiatives de mutualisation
- Quid d'un droit au compte ?
Camille SEILLES
Secrétaire Général
ABBL
Steven CURFS
Conducting Officer & RC
Englewood Asset Management
Sundhevy DEBRAND
Chief Compliance Officer & MLRO
GEN II Luxembourg Services SARL
Pascal MOROSINI
CEO
I-HUB
Utilisation de l’IA dans les procédures AML : opportunités et règles applicables
- Possibilités offertes par l'IA dans le domaine AML
- Exigences légales liées à l'IA
- Responsabilités lors de l'utilisation de l'IA
- Bonnes pratiques pour les équipes conformité et compliance officers
- Opportunités, perspectives et défis à venir
Gary CYWIE
Partner
ELVINGER HOSS PRUSSEN
Président de séance :
Jean-Noël Lequeue
Administrateur délégué
JNL
Implémentation de DORA
- Rappel des exigences réglementaires à préparer pour le 17 janvier 2025
- Que peuvent faire les entités financières pour relever ces défis ?
- Etat de la consultation de l’AES
- Focus Circulaire CSSF 24/847 du 5 janvier 2024 relative aux incidents ICT : nouvelles procédures de notification
Laureline SENEQUIER
Partner | Digital Risk & Resilience
CISA, CIPP/E, ISO 27001 LI/LA, ITIL V3, Prince2
Deloitte Tax & Consulting
Cryptomonnaie et CBDC (Central Bank Digital Currency – MNBC :monnaie digitale de banque centrale)
- Quels sont les objectifs et les enjeux ? Où en est le Luxembourg ?
- Définition d’une CBDC
- Fonctionnement de la CBDC basée sur la blockchain et les DLT
- Quelle est la différence avec une monnaie numérique classique ?
- Quelle utilité dans la politique de LBC/FT ?
- Origine des fonds
- Quid des apports pour vos process KYC et AML ?
- Quelles utilisations de la monnaie ?
Biba HOMSY
CEO & founding partner
HOMSY LEGAL
Sustainable-taxonomie et reporting
- Vue d'ensemble de la réglementation (incl. Taxonomie, SFDR, CSRD)
- Impacts de ces réglementations, par type d'entité
- Focus sur Taxonomie: Activité durable vs. Investissement durable, mise en application pratique
- Défis actuels, notamment pour la fonction Conformité
Frédéric VONNER
Partner
PWC
AIFM – quelles sont les évolutions dans le domaine des fonds ?
- Challenges
- Nouveautés réglementaires
- AIFMD II – à quoi s’attendre ?
- ATAD 3-à quoi s’attendre pour 2025 ?
Steven CURFS
Conducting Officer & RC
Engelwood Asset Management
Sundhevy DEBRAND
Chief Compliance Officer & MLRO
GEN II Luxembourg Services S.à r.l.
La conformité à l’épreuve de l’open banking / open finance et des nouvelles évolutions réglementaires en matière de paiements
- État des lieux sur les nouvelles obligations et les délais de mise en œuvre: les paiements instantanés et le nouveau paquet législatif PSD/PSR/ FiDA
- Interactions avec certaines autres obligations réglementaires, notamment secret professionnel et lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
- Points d’attention en termes de conformité: impacts en termes d’organisation interne, de procédures et de documentation contractuelle
Carole SCHMIDT
Knowledge Counsel
ALLEN & OVERY
&
Baptiste Aubry
Head of Financial Services Regulatory
Counsel Avocat à la Cour
ALLEN & OVERY