LCB-FT, KYC : Customer Due Diligence et transaction monitoring
Points d'attention : CSSF, cybercriminalité, AML, KYC
PROGRAMME 2022 EN COURS
VOUS POUVEZ CONSULTER CI-DESSOUS LE PROGRAMME 2021
- Comprendre les enjeux et les obligations liés à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
- Appréhender les évolutions amenées par la 4ème Directive et leurs déclinaisons opérationnelles.
- Mettre en place un dispositif LCB-FT pragmatique et efficace, adapté à la taille et à la maturité de l’entreprise.
- Compliance Officers et responsables anti-blanchiment dans les banques, compagnies d’assurances, fonds d’investissement, domiciliataires de sociétés
- Head of Compliance, Analyst Compliance, AML Compliance
- Analyste surveillance des opérations de tradings
- Auditeurs et contrôleurs internes
- Réviseurs et experts-comptables
- Dirigeants d’entreprise
- Responsables des départements juridiques, audits et contrôle interne
- Responsables des départements commerciaux
- Directeurs d’agence
- Responsables des transactions internationales- des paiements
- Banquiers, assureurs, financiers
- Avocats et gestionnaires de patrimoine
- Head of innovation
- Head of payments (compliance)/ services
- Payments Innovation Project Manager
- Head Of Strategy & Innovation
- Director of KYC
- Head of transaction monitoring
- Head of transaction banking
- Gestionnaire reverse KYC LAB
- Consultants MOA
- Middle et back office
- Responsable de conformité des services d’investissements
- Data analyst
- Analyst credit
Jeudi 28 octobre 2021
Président de séance: Erwin SOTIRI, Avocat à la Cour , BONN & SCHMITT
Auteur du « Précis sur les crypto-monnaies », paru aux éditions Legitech, 2018
8h45 Accueil des participants
Introduction du président de séance: à quoi se préparer en 2022?
Erwin SOTIRI
Points d'attention de la CSSF
- Transaction monitoring
- Visite du GAFI
Patrick WAGNER
Head of Department | On-Site Inspection
COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER
Quelles sont les actualités dans le domaine de la cybercriminalité ?
- Panorama des cas de cybercriminalité financière
- Qu’est-ce qu’une information confidentielle ? Comment les sauvegarder ?
- Social engineering
- Hacking
Sandra BIRTEL
Head of compliance - LUXLEX
Founder BLL CONSULTING & REGMATE
Jérôme LEE
Managing Partner
REGMATE Luxembourg & Equalios France
Coffee networking
LCB/FT et KYC – Les obligations professionnelles LCB/TF face à l’émergence du numérique - Evolution du cadre réglementaire
- Cadre réglementaire - le numérique outil à l’appui des Professionnels pour accomplir leurs obligations LCB/TF et KYC
- Monnaies Virtuelles, Actifs Virtuels, Prestataires de Services d’AV et les obligations professionnelles LCB/FT
Me Marie-Paule GILLEN
Partner - Avocat à la Cour
DSM AVOCATS À LA COUR
Lunch
L’exploitation des données clients dans le cadre des obligations réglementaires : RGPD vs. Réglementation sectorielle ;
- RGPD : quel impact sur la gestion des processus LAB-FT & KYC ; quel impact sur le déploiement des traitements Big Data et d’intelligence artificielle ?
- RBE et protection des données
- Le traitement de données dans le cadre de l’open banking
Gary CYWIE
Partner
ELVINGER HOSS PRUSSEN
Table-ronde
- La transformation digitale du KYC au E-KYC (Video onboarding, Authentification des enregistrements, Signature électronique qualifiée) en ligne avec les différentes initiatives européennes actuelles (European ID-Wallet)
- La nécessité pour les différents acteurs financiers d’externaliser les activités KYC à un tiers validateur pour générer des gains d’économies et une augmentation du niveau de conformité par l’intermédiaire du concept de mutualisation
Modérateur:
Erwin SOTIRI
Panélistes:
Pascal MOROSINI
Chief Executive Officer
I-HUB
ou
Benoit MAYOLINI
Sales & Relationship Manager
I-HUB
Luc MAQUIL
Managing Partner
MAQIT S.A
Franck ROESSIG
Head of digital solutions for finance
TELINDUS
17.15 Session de questions/réponses
17.30 Closing remarks