Conférences d’actualité

LCB-FT, KYC : Customer Due Diligence et transaction monitoring

27 oct. 2022, Luxembourg
40
Jours
10
Heures
58
Minutes
36
Secondes
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Points d'attention : CSSF, cybercriminalité, AML, KYC

PROGRAMME 2022 EN COURS

VOUS POUVEZ CONSULTER CI-DESSOUS LE PROGRAMME 2021

Objectifs
Pour qui ?
Objectifs
  • Comprendre les enjeux et les obligations liés à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
  • Appréhender les évolutions amenées par la 4ème Directive et leurs déclinaisons opérationnelles.
  • Mettre en place un dispositif LCB-FT pragmatique et efficace, adapté à la taille et à la maturité de l’entreprise.
Pour qui ?
  • Compliance Officers et responsables anti-blanchiment dans les banques, compagnies d’assurances, fonds d’investissement, domiciliataires de sociétés
  • Head of Compliance, Analyst Compliance, AML Compliance
  • Analyste surveillance des opérations de tradings
  • Auditeurs et contrôleurs internes
  • Réviseurs et experts-comptables
  • Dirigeants d’entreprise
  • Responsables des départements juridiques, audits et contrôle interne
  • Responsables des départements commerciaux
  • Directeurs d’agence
  • Responsables des transactions internationales- des paiements
  • Banquiers, assureurs, financiers
  • Avocats et gestionnaires de patrimoine
  • Head of innovation
  • Head of payments (compliance)/ services
  • Payments Innovation Project Manager
  • Head Of Strategy & Innovation
  • Director of KYC
  • Head of transaction monitoring
  • Head of transaction banking
  • Gestionnaire reverse KYC LAB
  • Consultants MOA
  • Middle et back office
  • Responsable de conformité des services d’investissements
  • Data analyst
  • Analyst credit
Programme
LAB-FT, KYC & transaction monitoring

Jeudi 28 octobre 2021

Président de séance: Erwin SOTIRI, Avocat à la Cour , BONN & SCHMITT
Auteur du « Précis sur les crypto-monnaies », paru aux éditions Legitech, 2018

8h45 Accueil des participants

Introduction du président de séance: à quoi se préparer en 2022?

Erwin SOTIRI

Points d'attention de la CSSF

  • Transaction monitoring
  • Visite du GAFI

Patrick WAGNER
Head of Department | On-Site Inspection
COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER

Quelles sont les actualités dans le domaine de la cybercriminalité ?

  • Panorama des cas de cybercriminalité financière
  • Qu’est-ce qu’une information confidentielle ? Comment les sauvegarder ?
  • Social engineering
  • Hacking

Sandra BIRTEL
Head of compliance - LUXLEX
Founder BLL CONSULTING & REGMATE

Jérôme LEE
Managing Partner
REGMATE Luxembourg & Equalios France

Coffee networking

LCB/FT et KYC – Les obligations professionnelles LCB/TF face à l’émergence du numérique - Evolution du cadre réglementaire

  • Cadre réglementaire - le numérique outil à l’appui des Professionnels pour accomplir leurs obligations LCB/TF et KYC
  • Monnaies Virtuelles, Actifs Virtuels, Prestataires de Services d’AV et les obligations professionnelles LCB/FT

Me Marie-Paule GILLEN
Partner - Avocat à la Cour
DSM AVOCATS À LA COUR

Lunch

L’exploitation des données clients dans le cadre des obligations réglementaires : RGPD vs. Réglementation sectorielle ;

  • RGPD : quel impact sur la gestion des processus LAB-FT & KYC ; quel impact sur le déploiement des traitements Big Data et d’intelligence artificielle ?
  • RBE et protection des données
  • Le traitement de données dans le cadre de l’open banking

Gary CYWIE
Partner
ELVINGER HOSS PRUSSEN

Table-ronde

  • La transformation digitale du KYC au E-KYC (Video onboarding, Authentification des enregistrements, Signature électronique qualifiée) en ligne avec les différentes initiatives européennes actuelles (European ID-Wallet)
  • La nécessité pour les différents acteurs financiers d’externaliser les activités KYC à un tiers validateur pour générer des gains d’économies et une augmentation du niveau de conformité par l’intermédiaire du concept de mutualisation

Modérateur:
Erwin SOTIRI

Panélistes:
Pascal MOROSINI
Chief Executive Officer
I-HUB

ou

Benoit MAYOLINI
Sales & Relationship Manager
I-HUB

Luc MAQUIL
Managing Partner
MAQIT S.A

Franck ROESSIG
Head of digital solutions for finance
TELINDUS

17.15 Session de questions/réponses

17.30 Closing remarks

LCB-FT, KYC : Customer Due Diligence et transaction monitoring
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