LCB-FT et usage de faux documents
KYC et fraude documentaire - réussir à détecter les faux documents
Blanchiment d’argent, usurpation d’identité, faux documents. Quel secteur n’est pas lourdement touché par la fraude ? Le secteur bancaire est lui aussi confronté à une hausse de la fraude monétaire, documentaire et identitaire.
ABILWAYS Luxembourg s’associe à BLL CONSULTING, pour vous proposer ce nouveau séminaire résolument pratique.
Sandra Birtel et JL y adresseront leur état des lieux des meilleures pratiques de LBC-FT et détection de faux documents.
- Être en mesure de repérer un risque de fraude, blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme
- Avoir des indicateurs de détection de faux documents (connaître les points de contrôle clé, identifier le profil d’un fraudeur)
- S’exercer à détecter les fraudes sur dossier
- Compliance Officers et responsables anti-blanchiment dans les banques, compagnies d’assurances, fonds d’investissement, domiciliataires de sociétés
- Head of Compliance, Analyst Compliance, AML Compliance, déontologues,
- Auditeurs et contrôleurs internes
- Réviseurs et experts-comptables
- Directeurs de back office
- Dirigeants d’entreprise
- Responsables des départements juridiques, audits et contrôle interne
- Responsables des départements commerciaux
- Directeurs d’agence
- Responsables des transactions internationales
- Banquiers, assureurs, financiers
- Avocats et gestionnaires de patrimoine
LUNDI 28 FEVRIER 2022
KYC et fraude documentaire - réussir à détecter les faux documents
FORMATION CERTIFIANTE DELIVREE PAR BLL CONSULTING PARTENAIRE DE L'EVENEMENT
Co-animée par :
Sandra BIRTEL
Head of compliance - LUXLEX
&
Founder BLL CONSULTING & REGMATE
Auteur de :
- Gel des avoirs en matière de lutte antiterroriste
Legitech, 2019
- Blanchiment d’argent, financement du terrorisme, corruption : état de la coopération internationale des cellules de renseignement financier
Legitech, 2020
- Code de la compliance luxembourgeois, février 2021
Adrien MIGNAN
Senior Consultant
BLL CONSULTING
JL
Analyste en fraude documentaire
Accueil des participants
Matinée Sensibilisation aux risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme
Cadre règlementaire et légal
- Quelles sont les recommandations des instances ?
- Cerner les difficultés d’interprétation et d’application dans les banques
- Présentation des nouveaux enjeux de la compliance
- Définition de la fraude documentaire
Adrien MIGNAN
Senior Consultant
BLL CONSULTING
Présentation des différents schémas de blanchiment et de financement du terrorisme
- Fraude à la TVA, fraude fiscale, fausses factures….
- Hawala, réseaux sous-terrain, usage des ASBL
- Corruption
Adrien MIGNAN
Senior Consultant
BLL CONSULTING
Coffee networking
Mise en œuvre d’un programme de conformité
- Connaissance client : les documents à demander
- Focus sur les entrées en relation à distance
- Bonnes pratiques en matière de documents à accepter ou à refuser
- Contrôle et surveillance des risques
- Focus sur l’usage de faux et indicateurs de détection de faux documents
- Classification/ cartographie des clients par risques :
- Risque client
- Risque pays
- Risque canaux de distribution / risque produit
- Mise à jour des informations.
- Recherches sur sources ouvertes
- Cas pratiques
Adrien MIGNAN
Senior Consultant
BLL CONSULTING
Lunch
Après-midi Lutte contre la fraude documentaire
Focus sur la fraude documentaire et à l’identité
- L’usage du document d’un tiers, le look-alike
Les points clés de la reconnaissance faciale
Les questionnements particuliers à engager
- Définition des normes en vigueur concernant les documents sécurisés
- La description des sécurités des documents d’identité : FR, BE, LU, PT, IT …
- Description des points de contrôle sur les factures, fiche de salaires ..
JL
15H15 Coffee networking
Session pratique Travail pratique sur scans et vrai "faux documents"
- Rechercher les anomalies pour chaque document.
- Les nombreux tests et exercices facilitent la parfaite intégration du sujet, permettant ainsi aux stagiaires de maîtriser les bons réflexes pour détecter des faux documents.
JL
Evaluation
- La formation est évaluée par un quizz et une certification de réussite BLL CONSULTING
17.30 Fin de conférence