LCB/FT & KYC
Conférences d’actualité

LCB-FT et Transaction monitoring

27 oct. 2022, Luxembourg, À distance
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Jours
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Heures
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Minutes
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Secondes
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Conseils pratiques et actualités en 2022

Abilways Luxembourg vous donne rendez-vous le jeudi 27 octobre 2022 prochain à l’occasion de notre conférence « LCB-FT et Transaction monitoring » à Luxembourg ou à distance.

Le transaction monitoring fait référence à la surveillance des transactions des clients, y compris l'évaluation des informations et les interactions dans les relations clients / professionnels. Le but étant de fournir une image complète de l'activité des clients. Cela peut concerner des transferts, des dépôts et des retraits. Même si la plupart des sociétés financières utiliseront un logiciel pour analyser automatiquement ces données, le rôle du Compliance Officer se trouve au premier rang.

Cette session sera animée par des experts professionnels qui vous fourniront des conseils pratiques, en particulier :
- En matière de remédiation KYC et KYT, quels sont les points clés à connaître ?
- En matière d’outsourcing, que devez-vous absolument savoir suite à la publication de la nouvelle circulaire ?
- Quels impacts sont attendus des projets de régulation UE : AMLA, MICA et IA ?

Vous êtes invité à participer à cette édition prévue le jeudi 27 octobre afin de décrypter les dernières actualités et de tirer parti des conseils pratiques des experts de la place et de vos homologues.

Au plaisir de vous y accueillir.

Nos intervenants
Erwin SOTIRI
Partner - Avocat à la Cour
BONN SCHMITT
Fabrice BELLENCONTRE
Senior Associate
ELVINGER HOSS PRUSSEN
Denis Costermans
Partner
theCatalyts
Julien BRIOT - HADAR
Expert of compliance
Aurélia Viémont
Partner
CMS Luxembourg
Julien PAUL
Senior Manager Financial Audit & AML
PwC Luxembourg
Cécile MOSER
Director, Assurance, Finance Crime
PwC Luxembourg
Objectifs
Pour qui ?
Objectifs
  • Comprendre les enjeux et les obligations liés à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
  • Appréhender les évolutions amenées par la 5ème Directive et leurs déclinaisons opérationnelles.
  • Mettre en place un dispositif LCB-FT pragmatique et efficace, adapté à la taille et à la maturité de l’entreprise.
Pour qui ?
  • Compliance Officers et responsables anti-blanchiment dans les banques, compagnies d’assurances, fonds d’investissement, domiciliataires de sociétés
  • Head of Compliance, Analyst Compliance, AML Compliance
  • Analyste surveillance des opérations de tradings
  • Auditeurs et contrôleurs internes
  • Réviseurs et experts-comptables
  • Dirigeants d’entreprise
  • Responsables des départements juridiques, audits et contrôle interne
  • Responsables des départements commerciaux
  • Directeurs d’agence
  • Responsables des transactions internationales- des paiements
  • Banquiers, assureurs, financiers
  • Avocats et gestionnaires de patrimoine
  • Head of innovation
  • Head of payments (compliance)/ services
  • Payments Innovation Project Manager
  • Head Of Strategy & Innovation
  • Director of KYC
  • Head of transaction monitoring
  • Head of transaction banking
  • Gestionnaire reverse KYC LAB
  • Consultants MOA
  • Middle et back office
  • Responsable de conformité des services d’investissements
  • Data analyst
  • Analyst credit
Programme
LCB-FT et Transaction monitoring

Jeudi 27 octobre 2022

Président de séance: Erwin SOTIRI, Avocat à la Cour, BONN & SCHMITT
Auteur du « Précis sur les crypto-monnaies », paru aux éditions Legitech, 2018

8h45 Accueil des participants

Introduction du Président de séance

Erwin SOTIRI

Transaction monitoring et LCB-FT au Luxembourg : quelles actualités ?

  • Actualités Luxembourg :
    • Rappel de la base légale en Transaction Monitoring à date
    • Sanctions screening
  • Actualités UE : l’AMLA
    • Précisions sur les modalités du contrôle et de fonctionnement (remontées d’information, central data base…)

Fabrice BELLENCONTRE

Senior Associate

ELVINGER HOSS

Le traitement efficace des alertes LCB-FT vis-à-vis des exigences réglementaires

  • Points d’attention du régulateur relatifs au transaction monitoring au regard du marché luxembourgeois
  • Transaction monitoring : aspects opérationnels (mise en place des contrôles, importance de la qualité des données)
  • Traitement et détection des alertes

Cécile MOSER

Director, Assurance, Finance Crime

PwC LUXEMBOURG

&

Julien PAUL

Senior Manager Financial Audit & AML

PwC LUXEMBOURG

Réussir sa remédiation KYC et KYT et améliorer ses données

  • Comment organiser concrètement un programme de remédiation et d’amélioration des données clients ? Les différentes phases, les enjeux.
  • Les différentes situations (exercice préventif, suite à une inspection, etc.)
  • Les différentes approches (internalisée, externalisée, les possibilités d’automatisation, des idées de sizing, etc.)
  • La cohérence du risk scoring et la qualité des dossiers clients
  • La cohérence du pattern des transactions
  • Les points d’attention et difficultés
  • Les mesures correctives à long terme pour éviter les problèmes futurs

Denis COSTERMANS

Partner

THECATALYSTS

&

Aurelia VIEMONT

Partner

CMS Luxembourg

Coffee networking

AML et Outsourcing - Automatisation AML et KYC

Lunch

Focus sur le Digital Financial Package : MiCA

  • Que devons-nous retenir pour le marché financier luxembourgeois des négociations au niveau de l'UE des propositions de la Commission européenne dans ces domaines (MiCA, Paquet AML…) ?
  • La mise en œuvre de la réglementation UE dans le droit national
  • Quelles sont les bonnes pratiques pour les équipes opérationnelles ?

Nadia MANZARI

Partner

Schiltz & Schiltz

&

Zoé WAGNER

Avocate à la Cour

Schiltz & Schiltz

Coffee networking

Table ronde (picto) Le projet de règlement IA

  • Ce que cela va changer et comment les entreprises peuvent s’y préparer ?
  • Comment la crise du Covid a influencé les projets de transformation ?
  • Comment la data et l'IA révolutionnent le secteur bancaire ?
    • Le défi de « l’explicabilité des algorithmes » entre les experts IT et métiers

Modérateur

Erwin SOTIRI

Panélistes :

Julien BRIOT HADAR

Expert of compliance

&

Nadia MANZARI

Session de questions / réponses

17h00 Clôture de la conférence

LCB-FT et Transaction monitoring
26461

Réduction de 100 € HT pour toute inscription reçue avant le 08/08/2022 (REDUC100)

Toutes les conférences peuvent être suivies à distance. Merci de sélectionner votre choix ci-dessous.

Tarif
Luxembourg
Prochaines sessions
À distance
Prochaines sessions
27-10-2022
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Votre tarif : 0€ HT
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