Conférences d’actualité

La lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans le secteur immobilier

Conseils et astuces pour un dispositif LCB-FT efficace et sécuriser ses procédures

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La lutte contre le blanchiment est un sujet qui concerne tous les professionnels du secteur financier. Si les règles sont communes, les recommandations des autorités et associations les précisent selon le secteur d'activité, et ce notamment pour le secteur immobilier qui présente des risques spécifiques.
Ainsi l’évaluation nationale des risques du Luxembourg de 2020 avait mis en avant que « les secteurs de l'immobilier et de la construction sont considérés comme étant à risque (LCB-FT) élevé ». En effet, sur des transactions immobilières de montants importants, l’origine des fonds peut être dissimulée. En outre, les actifs immobilisés sont particulièrement vulnérables car ils peuvent servir de réserve de valeur sur le long terme et permettre de réaliser des plus-values.

Pour comprendre toutes les obligations LCB-FT liées aux spécificités du secteur et améliorer votre pratique, retrouvez notre expert à la conférence d’actualité le mardi 15 novembre 2022 « La Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans le secteur immobilier » en 100% distantiel.

Au plaisir de vous y retrouver.

Intervenants
Nos intervenants
Julien BRIOT - HADAR
Expert of compliance - Founder
Cabinet BRIOT & HADAR
Objectifs
  • Maitriser les obligations légales en termes de LCB-FT
  • Apprendre à faire face à un risque de blanchiment
  • Réaliser une cartographie des risques LCB-FT
Compétences acquises

À l'issue de la formation, vous serez capable d'identifier toutes vos obligations LCB-FT et mettre en place un plan d’actions spécifique à votre secteur d’activité et les risques associés.

Public
  • Compliance Officers et responsables anti-blanchiment dans les banques, compagnies d’assurances, fonds d’investissement, domiciliataires de sociétés
  • Head of Compliance, Analyst Compliance, AML Compliance
  • AML / KYC Officer
  • Analystes surveillance des opérations de tradings
  • Auditeurs et contrôleurs internes
  • Contrôleurs périodiques / permanents
  • Réviseurs et experts-comptables
  • Dirigeants d’entreprises
  • Responsables des départements juridiques, audits et contrôle interne
  • Responsables des départements commerciaux
  • Directeurs d’agence
  • Responsables des transactions internationales- des paiements
  • Banquiers, assureurs, financiers
  • Avocats et gestionnaires de patrimoine
  • Payments Innovation Project Managers
  • Head Of Strategy & Innovation
  • Directors of KYC
  • Gestionnaires reverse KYC LAB
  • Responsables de conformité des services d’investissements
  • Analysts credit
  • RCI / RCSI
  • Risk manager
Programme
La lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans le secteur immobilier

MARDI 15 NOVEMBRE 2022 - A DISTANCE

Animé par Julien BRIOT HADAR

Expert of Compliance - Founder

Cabinet BRIOT & HADAR

Auteur de "Les méandres de la fraude fiscale", éditions Legitech, 24 octobre 2022

 

8h45 Accueil des participants

 

Introduction par Julien BRIOT HADAR

 

Panorama sur la LCB-FT

  • Contexte : les chiffres clés, enjeux et réalité
  • Quelles sont les techniques de blanchiment d’argent ?
  • Quel est le cadre légal et réglementaire (cadre international, européen et luxembourgeois) ?
  • Identification des acteurs de la LCB-FT
  • Quelles sont les sanctions encourues ?
  • Quels sont les indicateurs ?
  • Focus sur la problématique du gel des avoirs

 

Pause café

 

Etude de cas pratiques spécifiques au secteur immobilier

  • Le sctroumpfage
  • La tontine
  • Les cartes prépayées
  • Etc

 

Pause déjeuner

 

Quelles actions mettre en place ?

  • Savoir analyser une situation (PEP’s, BE)
  • Quelles sont les diligences attendues en fonction du niveau de risque ?
  • Quelles sont les différences entre des infractions de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme, de fraude fiscale et de corruption ?
  • Identification des activités sensibles
  • Quelle est la durée de conservation des documents ?

 

Pause café

 

Cas pratique : élaborer une déclaration de soupçon

 

Session de questions / réponses

 

Clôture de la conférence